ZOLOZ Smart AML  Play Video

全面、智能偵測、大數據驅動的反洗錢 (AML) 解決方案

讓反洗錢合規變得更簡單

協助您及時跟進AML相關立法與規管變化。善用擁有全球八億客戶的錢包服務所提供之技術與最佳實踐。

獲認可解決方案

已持續多年在美國、中國內地、中國香港、中國澳門、馬來西亞、越南和歐洲進行監管檢查。以反洗錢情報解決方案為本,榮獲中國人民銀行(PBOC)與香港金融管理局(HKMA)頒發的獎項。

可解釋措施

通過普華永道(PwC)與SWIFT認證,可為您提供副本用作監管審計。從工作流到演算法均支援配置操作與沙盒。

精準演算法

現時支持支持簡體中文、繁體中文、印尼文、馬來文、英文、西班牙文、俄文、泰文、烏爾都文、韓文、阿拉伯文、德文、韓文、日文。

支援14+種語言
和非結構化資訊核查。相較於市場上頂級供應商,誤命中率降低40%。

高效能

核查效能較市場上普通供應商提升80%。實時核查萬級清單僅需10毫秒,百萬級清單僅需30毫秒。

靈活配置

持續更新的20多款可插拔工具與7個模組。 100+種風險偏好配置,交互式調校協助快速遷移模型,智能審理組件。

ZOLOZ Smart AML關鍵功能

ZOLOZ Smart AML可根據您的需求,透過SaaS或就地部署提供標準化或自訂的解決方案。

ZOLOZ Smart AML生命週期覆蓋範圍

滿足AML合規管理生命週期中的各樣需求,包括風險識別、名單掃描、分析評估及監管報告等。

解決您在反洗錢(AML)方面的挑戰

  • 增加成本

    ● 傳統反洗錢人力成本高
    ● 成本隨著業務增長而迅速增加
    ● 誤命中率高

  • 困擾客戶

    ● 入門流程冗長
    ● 付款延遲
    ● 用戶體驗欠佳

  • 影響業務

    ● 缺乏有效及高效的合規手段,銀行服務無法創新
    ● 因錯誤拒絕交易導致收入損失

行業場景與推薦服務

新興貨幣服務機構

近年來被納入具有反洗錢監管責任的行業,亟需符合監管基線要求的低成本、輕型產品。

推薦服務:名單掃描SaaS服務

傳統中小型金融機構

金融股行業洗錢風險不斷增加,反洗錢履職要求日趨嚴格,促使傳統中小型金融機構需要進一步提升效率。

推薦服務:SaaS、RPA與演算法提升、自動化報文工具

銀行

需要針對例如貿易為本的AML(TBML)、加密貨幣行業等的特定場景及端對端解決方案。

推薦服務:貿易為本的交易監測、自由文本名單掃描等

AML客戶

30+ 實體,300+ AML使用場景