• パートナー紹介​

  AsiaVerify はシンガポールに設立された RegTech 企業であり、アジアでのビジネスにおける信頼性と安全性の向上のため、リスク軽減およびコンプライアンスシステムの自動化ソリューションを構築しています。オンラインプラットフォームを通じて、法的に権威ある情報源に直接アクセスし、企業、消費者、従業員の情報を瞬時に検証できます。
  即時検証サービスにより、Know Your Business (KYB)、Know Your Customer (KYC)、Anti-Money Laundering (AML)、経歴調査をはじめとするコンプライアンス課題のワークフローを効率化します。Natural Language Processing (NLP)、光学文字認識 (OCR)、人工知能を活用し、新規および既存の事業体、顧客、従業員をリアルタイムで信頼性高く評価する手段を提供します。

• ソリューション

  
  実質的受益者検索 (UBO)
  独自の実質的受益者検索技術により、受益所有権に関する最も深くカスタマイズされた検索を実現します。クリック一つで数秒以内に株式構造と所有者を瞬時に開示し、すべて完全翻訳でお届けします。不正防止と企業評判の保護。実質的受益者のスクリーニングは、マネーロンダリングおよびテロ資金供与防止法に基づき、銀行、弁護士事務所、決済・E コマース企業、会計事務所など特定の業界で義務付けられています。アジアで最も権威ある UBO データへのアクセス。AsiaVerify は政府の公式情報源と直接連携し、アジアで最も包括的かつ正確で最新の情報を、法的に権威あるコンプライアンス準拠の情報源から提供し、データの盲点を最大 100% 削減します。
  
  Know Your Business (KYB)
  KYB 検索は政府登記機関と直接連携し、最も包括的で最新の情報をリアルタイムで瞬時に取得し、すべて完全翻訳でお届けします。不正を阻止し、安全性を高め、コンプライアンスを自動化します。AsiaVerify のインテリジェントな API プラットフォームは、包括的なレポート、即時アラート、インテリジェントな分析によりコンプライアンス要件を自動化し、リスクの最小化とより賢明なビジネス判断を支援します。容易な事業検証、オンボーディング、モニタリング。高度な機械学習、人工知能、政府レジストリ連携などの最先端システムにより、競合が見逃す不規則性や盲点を特定し、オンボーディングとモニタリングを効率化します。