• Présentation du partenaire​

  
  AsiaVerify est une entreprise RegTech basée à Singapour, axée sur la création d’une solution automatisée, simplifiée et rationalisée pour l’atténuation des risques et les systèmes de conformité, afin de renforcer la confiance et la sécurité dans les échanges commerciaux en Asie. AsiaVerify fournit une plateforme en ligne donnant accès aux sources les plus fiables sur le plan juridique et conformes à la réglementation, pour vérifier instantanément les entreprises, les consommateurs et les employés en ligne. Le service de vérification instantanée d’AsiaVerify aide les utilisateurs à rationaliser les workflows de connaissance client entreprise (KYB), de connaissance client (KYC), de lutte contre le blanchiment d’argent (AML), de vérification des antécédents professionnels et d’autres défis de conformité. La solution d’AsiaVerify s’appuie sur le traitement du langage naturel (NLP), la reconnaissance optique de caractères (OCR) et l’intelligence artificielle pour offrir aux utilisateurs un moyen fiable et digne de confiance d’évaluer les entités commerciales, les clients et les employés, nouveaux ou existants, en temps réel.

• Solutions

  
  ● Recherche des bénéficiaires effectifs ultimes (UBO)
  Notre technologie propriétaire de recherche UBO permet la recherche la plus approfondie et personnalisée en matière de bénéficiaires effectifs. Révélez instantanément la structure actionnariale et les propriétaires, le tout entièrement traduit en quelques secondes d’un simple clic. Lutter contre la fraude et protéger la réputation de votre entreprise Le filtrage UBO est obligatoire pour certains secteurs, notamment les banques, les avocats, les sociétés de paiement et de commerce électronique, les experts-comptables et d’autres encore, en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme. Accéder aux données UBO les plus fiables d’Asie AsiaVerify est directement connecté aux sources gouvernementales officielles, reliant les clients aux informations les plus complètes, précises et à jour d’Asie, provenant de sources juridiquement fiables et conformes à la réglementation – réduisant les angles morts des données jusqu’à 100 %.
  
  ● Connaissance client entreprise (KYB)
  Notre recherche KYB vous connecte directement aux registres gouvernementaux, vous permettant de récupérer les informations les plus complètes et les plus à jour instantanément, le tout entièrement traduit en temps réel. Intercepter la fraude. Renforcer la sécurité. Automatiser la conformité. La plateforme API intelligente d’AsiaVerify automatise vos exigences de conformité, en fournissant des rapports complets, des alertes instantanées et des interprétations intelligentes pour aider à minimiser les risques et à prendre des décisions commerciales plus éclairées. Vérification, intégration et surveillance des entreprises sans effort Nos systèmes sophistiqués d’apprentissage automatique, d’intelligence artificielle, de connexion aux registres gouvernementaux et d’autres technologies de pointe garantissent que nos clients détectent les irrégularités et identifient les angles morts que nos concurrents ne voient pas.