Matrix プラットフォームの統合ワークベンチ強化
発効日：リリース時
宛先：すべての Matrix のお客様およびパートナー
差出人：マネーロンダリング対策 (AML) 製品・プラットフォームリーダーシップチーム
はじめに：分断されたワークフローとタスク監視リスクへの対応
このたび、Matrix プラットフォームの大幅な機能強化として、ネームスクリーニング (NSS)、トランザクションモニタリング (TMS)、顧客リスク格付 (CRR) にわたるレビュー中のタスクとリスクダッシュボードを統合する、統合ワークベンチのリリースをお知らせいたします。
お客様との協業において、日常業務で繰り返し発生する以下のような課題が確認されました。
分断されたユーザージャーニー
分析者は、対応が必要なタスクを特定して処理するために、NSS、TMS、CRR の各モジュール間を頻繁に切り替える必要があり、不要なナビゲーションのオーバーヘッドと認知的負荷が発生しています。統一された起点の欠如
ログイン後、ユーザーは「今すぐ対応すべきこと」を明確に表示する単一の場所に誘導されないため、対応開始までの時間が長くなり、新規ユーザーのトレーニング工数が増加しています。スーパーバイザーの可視性の制限
スーパーバイザーやレビュアーは、モジュール全体にわたるチーム全体のタスクとバックログの統合ビューがないため、ケース処理の遅延や見落としのリスクが高まる可能性があります。
これらの運用および監視上の課題に対処するため、日常業務と管理監督の単一で一貫した起点となる、ワークベンチ – タスクビューとワークベンチ – ダッシュボードビュー、そして簡素化されたポータルエントリーを導入します。
革新的なソリューション：統合された「ワークベンチ – タスクとダッシュボード」エクスペリエンス
強化されたアーキテクチャでは、ユーザーワークフローを 2 つの補完的なビューに整理する一元的なワークベンチを導入します。
ワークベンチ – タスク
NSS、TMS、CRR にわたるレビュー中のタスクの統合ビューを提供する、一元的な To‑Do センター。ワークベンチ – ダッシュボード
既存の NSS、TMS、CRR ダッシュボードを単一のスクロール可能なページに統合した、統合リスクダッシュボードビュー。
さらに、ポータルエントリーは単一の [Enter System] ボタンに簡素化され、ユーザーを直接ワークベンチに誘導します。
ワークベンチ – タスク：モジュール横断の一元的な To‑Do 管理
1. NSS / TMS / CRR 横断の統合集約
ワークベンチ – タスクページは、ログイン後のデフォルトのランディングビューとして機能し、以下の対応が必要なタスクの統合リストを提供します。
ネームスクリーニング (NSS)：レビュー中のアラート
トランザクションモニタリング (TMS)：レビュー中のアラートとケース
顧客リスク格付 (CRR)：レビュー中の EDD タスク
クローズされた、または完全に処理されたアラート、ケース、EDD 項目は、ユーザーが対応すべき作業に集中できるよう、意図的にワークベンチから除外されます。
すべてのコンテンツは、テナントレベルとユーザーレベルの権限によって管理されます。テナントで有効化されていない製品またはモジュールは、ワークベンチに表示されません。
2. 2 つの視点：「マイレビュー中タスク」と「すべてのレビュー中タスク」
分析者とスーパーバイザーの異なるニーズに対応するため、ワークベンチでは 2 つの主要な視点を導入します。
マイレビュー中タスク
現在のユーザーに割り当てられたレビュー中タスクのみを表示します。
フロントライン分析者が、自分のアラート、ケース、EDD タスクのキューを迅速に特定して対応できるように設計されています。
すべてのレビュー中タスク
現在のユーザーの権限範囲内で対応が必要なすべてのタスクを表示します。以下を含みます。
レビュー中タスク (割り当て済み / 進行中)
保留中タスク (未割り当てで対応が必要なアラート)
スーパーバイザーやレビュアーが、NSS、TMS、CRR 全体にわたるチーム全体のワークロード、バックログ、処理ステータスを監視できるように設計されています。
ユーザーは、ワークベンチのコンテキストから離れることなく、ページ上部の簡単な切り替えで視点を変更できます。
3. 主要タスクメトリクスとクリックスルーナビゲーション
ワークベンチ – タスクの上部には、現在の視点での概要を一目で確認できるコアメトリクスエリアがあります。以下の KPI カードが表示されます。
レビュー中合計
NSS レビュー中
TMS レビュー中
CRR レビュー中
これらのメトリクスは、選択された視点での、現在対応すべきレビュータスクの範囲を反映します。
各メトリクスカードはインタラクティブです。カードをクリックすると、対応するモジュールのタスクリストがページの下部セクションに自動的にフォーカスされ、概要メトリクスから対応すべきタスクリストへのシームレスなジャンプが可能になります。
この設計により、分析者とスーパーバイザーの両方が、ワークロードが集中している場所を即座に特定し、スムーズに関連項目に移動できます。
4. 絞り込みフィルター付きのモジュール別タスクビュー
ワークベンチ – タスクビュー内では、タスクはさらにモジュールタブごとに整理され、既存のワークフローとの一貫性を保ちながら、モジュール間のナビゲーションを不要にします。
ネームスクリーニング (NSS)
レビューが必要な NSS アラート専用のタブです。
アラートタイプ、アルゴリズムスコアの範囲、期間 (作成日時や最終更新日時など) といった主要な項目でフィルタリングできます。
並べ替えや絞り込み検索により、緊急性や関連性の高いアラートから順に表示できます。
トランザクションモニタリング (TMS)
アラートとケースを切り替えて表示できる専用タブです。
アルゴリズムスコア (アラートの場合)、作成日時と更新日時、アラート/ケースの結論 (問題/問題なし など) でフィルタリングできます。
期日、経過時間、リスク指標に基づいてモニタリングタスクの優先順位付けができます。
顧客リスク格付 (CRR)
レビュー中の EDD タスク専用のタブです。
作成日時と更新日時、および EDD の結論 (調整/維持/終了 など) でフィルタリングできます。
レビュアーが、リスク評価の完了が保留中または調整が必要な顧客を迅速に特定できます。
詳細なモジュール別のテーブルレイアウトは、既存の製品の動作との一貫性を保っており、この統合ワークベンチからアクセスできます。
5. 最近のアクティビティ：進行中の作業への迅速な復帰
「マイレビュー中タスク」の視点では、ワークベンチに、個々のユーザー向けにカスタマイズされた「最近のアクティビティ」セクションが表示されます。
範囲
現在のユーザーが最近処理した NSS アラート
現在のユーザーが最近処理した TMS アラート
現在のユーザーが最近処理した TMS ケース
現在のユーザーが最近処理した CRR EDD
主要情報
タスク ID、レコードタイプ、最終処理日時、現在のステータス (進行中/完了) が表示され、詳細ビューに直接移動できます。
この機能により、分析者は最近レビューした、または進行中のままにした項目に迅速に戻ることができ、効率的なフォローアップを支援し、進行中の作業を見失うリスクを軽減します。
ワークベンチ – ダッシュボード：リスクと処理ステータスの統合ビュー
ワークベンチ – ダッシュボードビューは、以前は個別だったダッシュボードを単一の統合ページに統合します。
統合された NSS / TMS / CRR ダッシュボード
ネームスクリーニング、トランザクションモニタリング、顧客リスク格付の既存のダッシュボードが、[ワークベンチ – ダッシュボード] タブ内に、統合されたスクロール可能なビューとして表示されます。
テナントごとの権限により、各ユーザーに表示される製品ダッシュボードが決定されます。
簡素化されたアクセス
従来のモジュール固有のダッシュボードエントリーは廃止されました。
すべてのダッシュボードアクセスはワークベンチに一元化され、ナビゲーションに一貫性が生まれることで、ユーザーは操作をより明確に理解できるようになります。
この統合ダッシュボードビューにより、適切な権限を持つ MLRO、スーパーバイザー、管理者は、すべてのアクティブな製品にわたる全体的なリスクエクスポージャーと処理パフォーマンスを迅速に把握できます。
新しいワークベンチでのワークフローの最適化
統合ワークベンチは、主要な 2 つの利用シナリオを改善するために特別に設計されています。
フロントライン分析者
毎日の業務を単一の [ワークベンチ – タスク] (To-Do) ビューから開始し、自分に割り当てられたすべての NSS/TMS/CRR レビュータスクを確認します。
モジュールタブとフィルターを使用して、期日、経過時間、またはアルゴリズムスコアでタスクの優先順位を付けます。
「最近のアクティビティ」を使用して、最近処理した項目にすばやく戻ることができます。
スーパーバイザーおよびレビュアー
「すべてのレビュー中タスク」の視点とトップレベルのメトリクスを活用して、保留中とレビュー中の両項目を含む、モジュール横断で対応が必要なすべてのタスクを監視します。
集約されたメトリクスから、特定の製品での潜在的なボトルネックを特定します。
統合ダッシュボードビューを使用して、リスク指標と処理スループットを関連付けます。
これらの機能強化は、全体として以下を目的として設計されています。
システム学習とオンボーディング時間の短縮。
レビューが必要なアラート、ケース、EDD タスクの処理効率の向上。
分断されたナビゲーションによる処理の見落としや遅延のリスクの低減。
ポータルエントリーの簡素化とロールアウト
新しいワークベンチエクスペリエンスに合わせて、ポータルエントリーが簡素化されました。
以前の動作
ポータルから異なる製品ダッシュボードへの個別のエントリー。
新しい動作
単一の [Enter System] ボタン。
デフォルトのランディングページ：ワークベンチ – タスク (To‑Do)。
ユーザーは、ワークベンチ内からタスクとダッシュボードを切り替えることができます。
この機能強化は、すべてのテナントに一度に適用されるグローバルアップデートとしてロールアウトされ、リリースと同時に有効になります。以前のダッシュボードエントリーの動作を維持するための設定スイッチはなく、ワークベンチが従来のエントリーポイントを完全に置き換えます。
Matrix への日頃のご信頼に感謝申し上げます。より統合され、効率的になったエクスペリエンスで、お客様のコンプライアンス業務をサポートできることを楽しみにしております。