ZOLOZ Smart AML  Play Video

可智能检测、大数据驱动的综合性反洗钱 (AML) 解决方案

轻松实现反洗钱合规性

帮助您跟上反洗钱法律和法规的变化。充分利用拥有 8亿万全球客户的钱包产品带来的技术和最佳实践。

广受认可的解决方案

多年来始终能够满足美国、中国大陆、香港、澳门、马来西亚、越南和欧洲各国的监管检查要求。开发的反洗钱智能解决方案获得了中国人民银行和香港金融管理局的认可。

可解释的衡量方式

经普华永道和 SWIFT 认证,可提供证书复印件满足您的监管审计需求。从工作流到算法都支持个性化配置和沙盒功能。

精确的算法

目前支持简体中文、繁体中文、印尼文、马来文、英文、西班牙文、俄文、泰文、乌尔都文、韩文、阿拉伯文、德文、韩文、日文。

支持对 14 种以上的语言
和非结构化信息进行筛查。与市场上的顶级供应商相比,误命中率降低了 40%。

高性能

筛查性能比市场上的普通供应商提高了 80%。实时筛查万级名单只需 10 毫秒,百万级名单只需 30 毫秒。

灵活的配置

持续更新的 20 多种可插拔工具和 7 个模块。提供 100 多项风险偏好配置、有助于实现模型快速迁移的交互式调优,以及智能审理组件。

ZOLOZ Smart AML 主要功能

ZOLOZ Smart AML 可根据您的需要,通过 SaaS 和本地化部署两种方式提供标准和定制解决方案。

ZOLOZ Smart AML 的生命周期覆盖范围

满足反洗钱合规管理周期中的各种需求,包括风险识别、名单扫描、分析评估、监管报告等。

解决您在反洗钱方面的挑战

  • 成本增加

    ● 传统反洗钱人力成本高
    ● 成本随业务增长而快速增加
    ● 较高的误命中率

  • 客户体验差

    ● 繁琐的开户流程
    ● 付款延时
    ● 不良的用户体验

  • 业务影响

    ● 由于没有有效和高效的合规手段,不能在银行服务上开展创新
    ● 因错误拒绝交易而造成收入损失

行业应用场景和推荐服务

新兴货币服务

近年来被纳入反洗钱监管范围的行业对符合监管基本要求、低成本、轻量型的产品有着强烈的需求。

推荐的服务:名单扫描 SaaS 服务

传统中小型金融机构

金融股行业洗钱风险不断增加,反洗钱履职要求日趋严格,对传统中小型金融机构的效率提升提出了新的要求。

推荐的服务:SAAS、RPA 及算法改进、自动化报文工具

银行

需要针对特定场景(如反贸易洗钱 (TBML) 和加密货币行业)建立定制的风险检测和端到端解决方案。

推荐的服务:基于贸易的交易监测、对自由文本的名单扫描等

AML客户

30+ 实体,300+ AML使用场景