ZOLOZ SMART AML Play Video
Solução abrangente e de detecção inteligente Big Data Driven Anti Money Laundering (AML)
Torne a conformidade AML simples
Ajuda você a acompanhar as mudanças legislativas e regulatórias na AML.
Aproveite a tecnologia e as melhores práticas de uma carteira com mais de 800.000.000 clientes globais.
Solução reconhecida
Durante anos, a plataforma ZOLOZ SMART AML tem se dedicado a ajudar os clientes a cumprir os requisitos regulamentares de combate à lavagem de dinheiro aplicáveis aos seus negócios. O mecanismo de triagem passou por auditorias e certificações de várias instituições terceirizadas.
Medidas explicáveis
Certificado pela PwC e SWIFT, e cópias podem ser fornecidas para você para uso de auditoria regulatória. Suporte a simulação configurável e sandbox do fluxo de trabalho ao algoritmo.
Algoritmo exato
Atualmente suporta mandarim, chinês tradicional, indonésio, malaio, inglês, espanhol, russo, tailandês, urdu, coreano, árabe, Alemanha, vietnamita, japonês.
Suporta 14 + idiomas
e triagem de informações não estruturadas. Reduz as correspondências falso-positivas em 40% em comparação com os principais fornecedores do mercado.
Alto desempenho
Participação consecutiva no SWIFT Sanctions Testing - Peer Assessment por 7 anos, com níveis de cobertura de risco e taxas de precisão líderes no setor.
Configuração flexível
20 + ferramentas e 7 módulos que são conectáveis e continuamente atualizados. Mais de 100 configurações de apetite ao risco, ajuste interativo para ajudar o modelo a evoluir rapidamente e componentes inteligentes de teste.
Funções-chave do ZOLOZ SMART AML
A ZOLOZ SMART AML fornece soluções padrão e personalizadas via SaaS e implantação no local com base em suas necessidades.
Como o ZOLOZ SMART AML ajuda você no gerenciamento de conformidade AML?
O ZOLOZ SMART AML fornece recursos necessários para dar suporte a ações-chave no gerenciamento de conformidade AML, alinhadas às práticas padrão do setor.
Ativar o ZOLOZ SMART AML Online
Comprar o serviço de regulação ZOLOZ >
Rastreio
Fornecer triagem watchlist com vários métodos de triagem, incluindo varredura única, varredura em tempo real, varredura em lote, etc.
Precisão de triagem líder do setor. A taxa de triagem duplicada em 365 dias é calculada apenas uma vez.
Monitoramento de transações
Recursos flexíveis de gerenciamento de regras/modelos de alto desempenho.
Suporte rápido para descoberta de risco e relatórios regulatórios.
Classificação do risco do cliente
Avalie o risco do cliente por meio de modelos de classificação com modelos autoconfiguráveis e níveis de risco.
Suporta classificação de risco em tempo real e contínua e pode gerar tarefas de due diligence com base em diferentes preferências de risco.
Dedicado a enfrentar seus desafios de AML
Custos crescentes● Impulsionado em grande parte pela mão de obra
• Os custos aumentam rapidamente conforme o crescimento do negócio
● Falsos positivos altos
Inconveniência do cliente● Redundante onboarding processo
● Pagamentos atrasados
● Experiência do usuário ruim
Perdas empresariais● Não é possível inovar serviços bancários sem conformidade eficaz e eficiente
• Perdas de receita devido a transações falsamente recusadas
Cenários de uso e serviços recomendados
Serviços financeiros emergentes
As indústrias que foram incluídas nas obrigações regulatórias de AML nos últimos anos têm fortes demandas por produtos leves e de baixo custo que atendam aos requisitos básicos.
Serviço recomendado: serviço SaaS de Triagem de Sanções
Pequenas e médias instituições financeiras
O aumento dos riscos e obrigações baseados no setor aciona novos requisitos de melhoria da eficiência para pequenas e médias instituições financeiras tradicionais.
Serviços recomendados: Serviço SaaS de triagem de sanções, RPA e aprimoramento de algoritmos, ferramentas de reporte para envio eletrônico de documentos (e-filing).
Bancos
Exige detecção de risco personalizada e soluções de ponta a ponta para cenários específicos, como AML baseada em comércio (TBML) e serviços específicos do setor.
Serviço recomendado: monitoramento de transações baseado em comércio, triagem de sanções
