• Apresentação do Parceiro​

  
  A AsiaVerify é uma empresa de RegTech, constituída em Singapore, focada na criação de uma solução automatizada, simplificada e otimizada para mitigação de riscos e sistemas de conformidade, com o objetivo de aumentar a confiança e a segurança ao fazer negócios na Ásia. A AsiaVerify oferece uma plataforma online com acesso às fontes mais juridicamente autorizadas e conformes, para verificar instantaneamente empresas, consumidores e funcionários online. O serviço de verificação instantânea da AsiaVerify ajuda os usuários a otimizar fluxos de trabalho de Conheça Seu Negócio (KYB), Conheça Seu Cliente (KYC), Combate à Lavagem de Dinheiro (AML), Verificação de Antecedentes Profissionais e outros desafios de conformidade. A solução da AsiaVerify utiliza Natural Language Processing (NLP), OCR e tecnologias de Inteligência Artificial para oferecer uma forma confiável e segura de avaliar novas e existentes entidades empresariais, clientes e funcionários em tempo real.

• Soluções

  
  ● Pesquisa de Beneficiário Final Efetivo (UBO)
  Nossa tecnologia proprietária de pesquisa UBO permite a busca mais profunda e personalizada disponível em propriedade beneficiária. Revele instantaneamente a estrutura acionária e os proprietários, tudo totalmente traduzido com um clique em segundos. Combata fraudes e proteja a reputação do seu negócio. A triagem UBO é obrigatória para setores específicos, incluindo bancos, escritórios de advocacia, empresas de pagamento e e-commerce, contadores e outros, de acordo com a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo. Acesse os dados UBO mais autorizados da Ásia. A AsiaVerify está conectada diretamente às fontes governamentais oficiais, oferecendo aos clientes acesso direto às informações mais abrangentes, precisas e atualizadas da Ásia, provenientes de fontes juridicamente autorizadas e conformes – eliminando as lacunas de dados em até 100%.
  
  ● Conheça Seu Negócio (KYB)
  Nossa busca KYB conecta você diretamente aos registros governamentais, permitindo recuperar as informações mais abrangentes e atualizadas instantaneamente, tudo totalmente traduzido em tempo real. Intercepte fraudes. Aumente a segurança. Automatize a conformidade. A plataforma inteligente de API da AsiaVerify automatiza seus requisitos de conformidade, fornecendo relatórios completos, alertas instantâneos e interpretações inteligentes para ajudar a minimizar riscos e embasar decisões de negócios mais estratégicas. Verificação empresarial, integração e monitoramento sem esforço. Nossos sistemas sofisticados de aprendizado de máquina, inteligência artificial, conexões com registros governamentais e outras tecnologias de ponta garantem que nossos clientes encontrem irregularidades e identifiquem pontos cegos que nossos concorrentes não detectam.