本文介绍如何通过DescribeRiskScore查询地址的风险评分和风险清单，帮助链上交易主体在交易之前做初步的风险筛查，您可以根据链上地址的风险特征采取针对性的行动。
发起查询请求
接口名：DescribeRiskScore
服务地址：cloudauth-intl.cn-hongkong.aliyuncs.com
请求方法：HTTPS POST
接口说明：查询地址的风险评分和风险清单
请求参数
名称 | 类型 | 是否必选 | 描述 |
MerchantBizId | String | Yes | 客户服务端自定义的业务唯一标识，用于后续定位排查问题使用。 说明 阿里云服务器不会对该字段的值进行唯一性检查。为了更好地跟踪，强烈建议确保唯一。 |
Coin | String | Yes | 需查询地址所在的公链。更多信息，请参见公链支持列表。 |
Address | String | Yes | 需查询的链上地址。 |
返回数据
名称 | 类型 | 描述 | ||
HTTP Status Code | Integer | HTTP状态码。 | ||
HTTP Body | RequestId | String | 请求的唯一标识, 可用来定位问题。 | |
Code | String | 返回码。更多信息，请参见返回Code和Message。 | ||
Message | String | 错误信息。 | ||
Data | Object | 无。 | ||
- | Score | Integer | 风险综合分数。 | |
- | RiskLevel | String | 风险等级。 | |
- | HackingEvent | String | 攻击事件。 | |
- | DetailList | String[] | 详情列表。 | |
风险事件概述
风险事件 | 描述 |
Malicious Address | 直接参与恶意事件的地址，例如DeFi协议利用者、中心化交易所黑客、制裁地址等。 |
Suspected Malicious Address | 与恶意事件相关的地址。 |
High-risk Tag Address | 高风险实体地址，例如混币器、嵌套交易等。 |
Medium-risk Tag Address | 中等风险实体地址，例如赌博、不需要KYC的交易所等。 |
Mixer | 混币器实体地址，例如Tornado Cash等。 |
Risk Exchange | 不需要KYC的交易所。 |
Gambling | 赌博实体地址。 |
Involved Theft Activity | 涉及盗窃事件的地址。 |
Involved Ransom Activity | 涉及勒索事件的地址。 |
Involved Phishing Activity | 钓鱼事件涉及的地址。 |
Interact With Malicious Address | 与恶意地址存在关联。 |
Interact With Suspected Malicious Address | 与可疑恶意地址存在关联。 |
Interact With High-risk Tag Address | 与高风险地址存在关联。 |
Interact With Medium-risk Tag Addresses | 与中风险地址存在关联。 |
风险等级概览
风险等级 | 建议操作 |
Severe | 禁止提币交易，并立即上报地址。 |
High | 维持高水平监控，并通过MistTrack AML平台或OpenAPI进行交易分析。 |
Moderate | 需要适度的监督。 |
Low | 需要最少的监督。 |