本文介紹如何通過DescribeRiskScore查詢地址的風險評分和風險清單，協助鏈上交易主體在交易之前做初步的風險篩查，您可以根據鏈上地址的風險特徵採取針對性的行動。
發起查詢請求
介面名：DescribeRiskScore
服務地址：cloudauth-intl.cn-hongkong.aliyuncs.com
要求方法：HTTPS POST
介面說明：查詢地址的風險評分和風險清單
請求參數
名稱 | 類型 | 是否必選 | 描述 |
MerchantBizId | String | Yes | 客戶服務端自訂的業務唯一標識，用於後續定位排查問題使用。 說明 阿里雲伺服器不會對該欄位的值進行唯一性檢查。為了更好地跟蹤，強烈建議確保唯一。 |
Coin | String | Yes | 需查詢地址所在的公鏈。更多資訊，請參見公鏈支援列表。 |
Address | String | Yes | 需查詢的鏈上地址。 |
返回資料
名稱 | 類型 | 描述 | ||
HTTP Status Code | Integer | HTTP狀態代碼。 | ||
HTTP Body | RequestId | String | 請求的唯一標識, 可用來定位問題。 | |
Code | String | 返回碼。更多資訊，請參見返回Code和Message。 | ||
Message | String | 錯誤資訊。 | ||
Data | Object | 無。 | ||
- | Score | Integer | 風險綜合分數。 | |
- | RiskLevel | String | 風險等級。 | |
- | HackingEvent | String | 攻擊事件。 | |
- | DetailList | String[] | 詳情列表。 | |
風險事件概述
風險事件 | 描述 |
Malicious Address | 直接參与惡意事件的地址，例如DeFi協議利用者、中心化證券交易所駭客、制裁地址等。 |
Suspected Malicious Address | 與惡意事件相關的地址。 |
High-risk Tag Address | 高風險實體地址，例如混幣器、嵌套交易等。 |
Medium-risk Tag Address | 中等風險實體地址，例如賭博、不需要KYC的證券交易所等。 |
Mixer | 混幣器實體地址，例如Tornado Cash等。 |
Risk Exchange | 不需要KYC的證券交易所。 |
Gambling | 賭博實體地址。 |
Involved Theft Activity | 涉及盜竊事件的地址。 |
Involved Ransom Activity | 涉及勒索事件的地址。 |
Involved Phishing Activity | 釣魚事件涉及的地址。 |
Interact With Malicious Address | 與惡意地址存在關聯。 |
Interact With Suspected Malicious Address | 與可疑惡意地址存在關聯。 |
Interact With High-risk Tag Address | 與高風險地址存在關聯。 |
Interact With Medium-risk Tag Addresses | 與中風險地址存在關聯。 |
風險等級概覽
風險等級 | 建議操作 |
Severe | 禁止提幣交易，並立即上報地址。 |
High | 維持高水平監控，並通過MistTrack AML平台或OpenAPI進行交易分析。 |
Moderate | 需要適度的監督。 |
Low | 需要最少的監督。 |