ZOLOZ SMART AML Play Video
Solución integral de detección inteligente basada en macrodatos para la prevención del blanqueo de capitales (AML)
Simplifique el proceso de cumplimiento de las normas relativas a la AML
Ayuda a mantenerse al día con los cambios legislativos y regulatorios sobre la AML.
Aproveche la tecnología y las prácticas recomendadas de una cartera con más de 800 millones de consumidores globales.
Solución reconocida
Durante años, la plataforma ZOLOZ SMART AML se dedicó a ayudar a los clientes a cumplir con los requisitos reglamentarios relativos al lavado de dinero aplicables a sus negocios. El motor de análisis fue sometido a auditorías y certificaciones de múltiples instituciones de terceros.
Medidas explicables
Certificado por PwC y SWIFT, y es posible brindar copias para el uso durante las auditorías reglamentarias. Soporte de simulación de entorno aislado configurable desde el flujo de trabajo hasta el algoritmo.
Algoritmo preciso
Actualmente es compatible con mandarín, chino tradicional, indonesio, malayo, inglés, español, ruso, tailandés, urdu, coreano, árabe, alemán, vietnamita, japonés.
Compatible con más de 14 idiomas
y análisis de información no estructurada. Reduce las coincidencias de falsos positivos en un 40 % en comparación con los principales proveedores del mercado.
Alto rendimiento
Participación consecutiva en el análisis de sanciones SWIFT - Evaluación de los pares durante 7 años, con cobertura de riesgos y tasas de precisión a un nivel líder en el sector.
Configuración flexible
Más de 20 herramientas y 7 módulos que son conectables y se actualizan continuamente. Más de 100 configuraciones de propensión al riesgo, ajuste interactivo, para ayudar al modelo a evolucionar rápidamente, y componentes de prueba inteligentes.
Funciones clave de ZOLOZ SMART AML
ZOLOZ SMART AML ofrece soluciones estándar y personalizadas a través de implementación SaaS y local según sus necesidades.
¿Cómo ayuda ZOLOZ SMART AML en la gestión del cumplimiento de la AML?
ZOLOZ SMART AML ofrece las características necesarias para respaldar las acciones clave en la gestión de cumplimiento de la AML, que se alínea con la práctica estándar de la industria.
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Análisis
Facilite el análisis de las listas de vigilancia a través de múltiples métodos de análisis, incluyendo el escaneo único, el escaneo en tiempo real, el escaneo por lotes, etc.
Precisión de los análisis líder en la industria. La tarifa por análisis duplicado dentro de los 365 días se calcula solo una vez.
Supervisión de transacciones
Reglas flexibles/capacidades de gestión de modelos, motor de supervisión de alto rendimiento.
Soporte rápido para el descubrimiento de riesgos de transacción e informes regulatorios.
Calificación de riesgos de clientes
Evalúe el riesgo del cliente a través de modelos de calificación, con modelos autoconfigurables y niveles de riesgo.
Admite la calificación de riesgo continua y en tiempo real, y puede generar tareas de diligencia debida basadas en diferentes preferencias de riesgo.
Dedicado a hacer frente a sus desafíos relativos a la AML en
Costos crecientes● Generados en gran medida por el personal
● Los costos aumentan rápidamente a medida que el negocio crece
● Altos falsos positivos
Inconvenientes para el cliente● Proceso de incorporación redundante
● Retraso en los pagos
● Mala experiencia del usuario
Pérdidas comerciales● No se pueden innovar los servicios bancarios sin un cumplimiento efectivo y eficiente
● Pérdidas de ingresos debido a transacciones falsamente rechazadas
Escenarios de uso y servicios recomendados
Servicios monetarios emergentes
Las industrias que se incluyeron en las obligaciones regulatorias de la AML en los últimos años tienen una fuerte demanda de productos ligeros y de bajo costo que cumplan con los requisitos de referencia.
Recomendar servicio: Servicio SaaS de análisis de sanciones
Pequeñas y medianas instituciones financieras
El aumento de los riesgos y las obligaciones basados en la industria desencadenan nuevos requisitos sobre la mejora de la eficiencia para las pequeñas y medianas instituciones financieras tradicionales.
Recomendar servicio: Servicio SaaS de análisis de sanciones, RPA y mejoras de algoritmos, herramientas de presentación electrónica de informes
Bancos
Solicite soluciones de detección de riesgos personalizadas y de extremo a extremo para escenarios específicos, como AML basado en el comercio (TBML) y servicios específicos de la industria.
Recomendar servicio: supervisión de transacciones basada en el comercio, análisis de sanciones de texto libre
